تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی در کلیه صندوق های قرض الحسنه
توضیحات - - - اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 237091/90 مورخ 6/10/1390 را خطاب به کلیه صندق های قرض الحسنه به شرح زیر اعلام نموده است : در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن ، مصوب وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به اطلاع می رساند ، دستورالعمل های مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است که دستورالعمل های مذکور در زیرمجموعه بخشنامه ها از بخش مبارزه با پولشویی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی : WWW . CBI . IRقرارگرفته اند . از آنجا که در بسیاری از دستورالعمل های مذکور ، صندوق های قرض الحسنه نیز جزء اشخاص مشمول میباشند ، لذا مقتضی است موسسات یاد شده ضمن اجرای تکالیف مقرر در این دستورالعمل ها ، بر حسن اجرای دقیق آن ها نیز نظارت جدی نمایند .